同城约会”背后陷阱连连

一个貌似真挚的网络兼职邀约、一句满怀歉意的快递理赔，很可能就是一个精心炮制的刷单骗局……6月21日，记者从甘肃省公安厅获悉，平凉市公安局崆峒分局多警联动，辗转河北、天津、安徽等10余个省市，于近日破获“3·22”特大电信网络诈骗案，捣毁一个为境外非法提供资金转移的洗钱窝点，抓获犯罪嫌疑人14名，追缴违法所得13万余元，扣押手机、银行卡等大量作案工具。

图片来源：甘肃公安

“同城约会”被骗

今年3月21日，甲某在浏览网页时，点击弹出的链接后下载了非法App，添加客服聊天时得知完成“任务”不仅可以返利还可以开通“同城约会”。急于“约会”的他不假思索地按照客服的要求缴纳会员费、绑定银行卡、开始接受“任务”。

第一单支出18元，返利提现23元；第二单38元，返利提现50元……最后一个任务，支付998元可以提现1296元。而这时候提现操作未成功，咨询客服后得到的答复是，因为没有按照平台要求操作，继续提现需充值3倍金额。之后，甲某将2994元又转向“客服”提供的银行账户，提现还是未成功，客服称因为操作账号异常，要继续完成3单“任务”才能一并提现。

从一开始的色迷心窍到后来的急于止损，想“约会”的甲某已完全丧失了判断力，陷入“继续完成任务、继续缴纳保证金、继续收到操作失误提醒”的连环骗局里无法自拔……仅仅一个晚上，几十万元就落入了骗子的口袋。意识到被骗后，甲某报警求助。

抓捕组同时收网

崆峒分局刑侦大队迅速成立“3·22”专案组，对案件进行深入分析研判，同时组织精干警力赶赴外地调取相关证据。历经数日的海量数据信息比对，办案民警发现一个规模庞大、为境外人员转移不法资金的洗钱团伙。

办案民警经过缜密的侦查发现，犯罪团伙重要成员之一的田某藏匿在安徽省亳州市某小区内，小区人员结构复杂，专案组民警在当地警方的配合下将犯罪嫌疑人田某抓获。

经讯问，结合前期掌握的线索，整个洗钱团伙活动信息、作案流程、分工情况更加清晰，随着到案人员的供述，这个团伙的犯罪网越拉越大，专案民警随即制定详细的抓捕方案。

4月24日，6个抓捕组同时收网，先后抓获了为电信网络诈骗提供银行卡，并参与资金转移获取好处费的“卡农”团伙、以机动车修理行和烟酒饮品行为掩护收款的“卡商”团伙、专门取款的“车手”团伙，其中操纵指挥的操盘手团伙共14人。

招募“卡农”洗钱

经侦查，涉案团伙组建于今年年初，犯罪嫌疑人曹某与境外“金主”取得联系，对方让其帮忙找一些银行卡用来汇兑境外贸易公司外贸资金。曹某意识到这是帮助境外的犯罪团伙转移赃款，但面对高额利益的诱惑，曹某还是纠集张某、田某、张某、吴某等人开始以“刷流水”“养卡”“走账”等名义，从社会上招募愿意提供信用卡和POS机的“卡农”，针对“卡农”提供的信用卡、储蓄卡、POS机等不同性质的账户或工具，曹某会按流水额多少给予“卡农”一定比例的报酬。

在这样的模式下，曹某等人每天流转的资金少则两三百万元，多则四五百万元，直到被抓获时这个洗钱犯罪团伙已帮助境外犯罪团伙流转资金2亿余元，其中已经查明涉及电信网络诈骗的资金就高达3000余万元。

目前，14名犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事强制措施，案件在进一步办理中。